证券代码：601096            证券简称：宏盛华源         公告编号：2026-007

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十八次会议于2026年1月26日以邮件方式发出通知，并于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订＜“三重一大”决策制度实施办法＞的议案》

　　公司结合最新制度及经营管理实际，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订。

　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　二、审议通过了《关于修订＜重大事项决策权责清单＞及制定＜董事会授权事项清单＞的议案》

　　公司结合最新制度及经营管理实际，对《重大事项决策权责清单》进行了修订，并制定了《董事会授权事项清单》。

　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　三、审议通过了《关于制定＜董事长专题会议事规则（试行）＞的议案》

　　公司结合最新制度及经营管理实际，制定了《董事长专题会议事规则（试行）》。

　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

　　公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　五、审议通过了《关于阿曼项目启用佣金中介机构的议案》

　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　六、审议通过了《关于加拿大项目启用佣金中介机构的议案》

　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　特此公告。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月7日

　　证券代码：601096         证券简称：宏盛华源          公告编号：2026-006

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：普通大额存单

　　● 投资金额：不超过人民币31,000.00万元

　　● 已履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于上述审批的期限即将届满，公司仍存在募集资金暂时闲置的情况，公司于2026年2月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,期限自上一次授权期限到期日（2026年4月9日）后的12个月内有效。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买单位大额存单，提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，期限自上一次授权期限到期日（2026年4月9日）后的12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于部分暂时闲置募集资金。

　　

　　注：1.表中累计投入进度为截至2025年12月31日数据。

　　2.浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

　　（四）投资方式

　　公司拟使用最高不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买不超过12个月的安全性高、流动性好的大额存单。投资产品不用于质押。

　　

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

　　

　　注：最近一年净资产及净利润数据为2024年度经审计数据。

　　二、 审议程序

　　（一）董事会的审议情况

　　宏盛华源于2026年2月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）审计委员会审议情况

　　在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议对上述议案进行了审核，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　本次购买产品为单位大额存单，属于低风险投资品种，但市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

　　（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，公司选择稳定性高的大额存单，存单存续期间公司与银行保持联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，确保存款安全。

　　独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对大额存单进行审计、监督。公司董事会办公室负责按照相关要求及时披露购买大额存单的具体情况。

　　公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理大额存单，规范使用募集资金。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司运用部分闲置募集资金购买单位大额存单是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 中介机构意见

　　经核查保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合法律法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常推进，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐人对宏盛华源本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

　　2026年2月7日