证券代码：301105          证券简称：鸿铭股份       公告编号：2026-010

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员等，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，第四届董事会设董事长1人，选举金玺先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

　　公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

　　由金玺、王佩仪、左英魁担任董事会战略委员会委员，其中金玺为主任委员。

　　由钟水东、朱智伟、王佩仪担任董事会审计委员会委员，其中钟水东为主任委员。

　　由左英魁、钟水东、金玺担任董事会提名委员会委员，其中左英魁为主任委员。

　　由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱智伟为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任曾晴女士为公司董事会秘书，聘任金玺先生为公司总经理，聘任刘江先生、李德齐先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，成观耀先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　董事会秘书曾晴女士联系方式如下：

　　通讯地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号

　　电话：0769-22187143

　　传真：0769-22187699

　　邮箱：hongming@dghongming.com

　　公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　四、其他情况说明

　　本次换届后，李指辉先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，李指辉先生未持有公司股份，其承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

　　公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　附：

　　曾晴女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学财务管理专业，本科学历。2011年6月至2013年6月，就职于鸿铭有限，担任财务管理中心财务部出纳；2013年7月至2014年1月，就职于益阳长益五菱汽车销售服务有限公司，担任市场部市场推广员；2014年2月至2016年11月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心技术服务部文员；2015年11月至2017年2月，创办东莞市广恒劳务派遣有限公司，担任执行董事、经理；2016年12月至2019年12月，就职于鸿铭股份，担任证券事务代表；2019年12月至今，就职于鸿铭股份，担任副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告日，曾晴女士未持有公司股份，曾晴女士为蔡铁辉女士胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶，金健先生与蔡铁辉女士系夫妻关系，金玺先生为金健先生与蔡铁辉女士之子，为除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

　　李德齐先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉科技大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2009年9月至2010年1月，就职于阳春新钢铁有限责任公司，担任设备维护工程师；2010年2月至2011年5月，就职于武汉航达航空科技发展有限公司，担任飞机气动附件维修工程师；2011年6月至2012年1月，就职于超源精密电子设备（东莞）有限公司，担任机械工程师；2012年2月至2012年7月，就职于东莞市怡昌精密机械有限公司，担任机械工程师；2012年8月至2016年11月，就职于鸿铭有限，担任技术研发中心副经理；2016年12月至今，就职于鸿铭股份，担任技术研发中心副经理。

　　截至本公告日，李德齐先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

　　王兵先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学行政管理专业，本科学历。1993年12月至1997年11月入伍于海军南海舰队38212部队，担任上士；1997年11月至2000年12月，自由职业；2001年1月至2004年12月，就职于东莞市安美扣具有限公司，担任业务经理；2005年1月至2009年11月，自由职业；2009年12月至2016年11月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心国内销售部二部经理；2016年12月至今，就职于鸿铭股份，担任副总经理、市场营销中心国内销售部二部经理。

　　截至本公告日，王兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

　　成观耀先生，男，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、会计师。2010年参加工作，先后担任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所及广东亨安会计师事务所（普通合伙）高级项目经理和广东正东会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州正东税务师事务所有限公司法人代表，2025年7月至今，任公司财务负责人。

　　截至本公告日，成观耀先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

　　

　　证券代码：301105         证券简称：鸿铭股份        公告编号：2026-007

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2026年2月6日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号

　　3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

　　4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长金健先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份合计为33,567,303股，占广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数50,000,000股的67.1346%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为33,562,503股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的67.1250%；通过网络投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为4,800股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0096%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为4,800股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0096%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0000%；通过网络投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为4,800股，占公司有表决权股份总数50,000,000股的0.0096%。

　　（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案以累积投票制选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之时起计算。表决结果如下：

　　1.01 选举金玺为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。

　　金玺当选为第四届董事会非独立董事。

　　1.02 选举王佩仪为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。

　　王佩仪当选为第四届董事会非独立董事。

　　1.03 选举刘江为第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。

　　刘江当选为第四届董事会非独立董事。

　　（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案以累积投票制选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之时起计算。表决结果如下：

　　2.01 选举钟水东为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。

　　钟水东当选为第四届董事会独立董事。

　　2.02 选举左英魁为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。

　　左英魁当选为第四届董事会独立董事。

　　2.03 选举朱智伟为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意33,563,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.9878%；中小股东总表决情况：同意709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例14.7708%。

　　朱智伟当选为第四届董事会独立董事。

　　四、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（深圳）律师事务所

　　律师：孙冬松、陈宇

　　2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2026年第二次临时股东会决议；

　　2、北京植德（深圳）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　

　　证券代码：301105         证券简称：鸿铭股份        公告编号：2026-008

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年2月6日召开2026年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十二条之规定，豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2026年2月6日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由半数以上董事共同推举金玺先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司2026年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由7名董事组成。经全体董事审议，同意选举金玺先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

　　由金玺、王佩仪、左英魁担任董事会战略委员会委员,其中金玺为主任委员。

　　由钟水东、朱智伟、王佩仪担任董事会审计委员会委员，其中钟水东为主任委员。

　　由左英魁、钟水东、金玺担任董事会提名委员会委员，其中左英魁为主任委员。

　　由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱智伟为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任曾晴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任金玺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任刘江先生、李德齐先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，成观耀先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议；

　　特此公告

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年2月7日

　　

　　证券代码：301105         证券简称：鸿铭股份        公告编号：2026-009

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司于2026年2月6日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事，与公司2026年1月21日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。任期为自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

　　上述人员的简历详见公司2026年1月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》。

　　独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

　　一、第四届董事会组成情况

　　非独立董事：金玺、王佩仪、刘江

　　职工代表董事：夏永阳

　　独立董事：钟水东、左英魁、朱智伟

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、第三届董事会离任情况

　　公司第三届董事会非独立董事金健先生、蔡铁辉女士在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，金健先生持有公司股份17,437,500股，占公司股份总数比例为34.88%，通过灏德祺颂、涵和祺颂间接持有公司股份1,687,498股，占公司股份总数比例为3.37%，蔡铁辉女士持有公司股份12,750,002股，占公司股份总数比例为25.50%。通过涵和祺颂、灏德祺颂间接持有公司股份1,687,503股，占公司股份总数比例为3.38%。金健先生、蔡铁辉女士承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

　　公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年2月7日