证券代码：688658         证券简称：悦康药业         公告编号：2026-004

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月6日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创 新药物国际化产业园一楼会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、议案1属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

　　3、本次股东会针对议案1进行了中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

　　律师：李艳清、马婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2026年2月7日