证券代码：002755                证券简称：奥赛康            公告编号：2026-002

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财的目的

　　为了提高公司及子公司自有资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司及子公司使用闲置自有资金不超过12亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　3、投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。

　　授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。

　　4、投资期限

　　自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　5、资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金。

　　6、与受托方的关联关系

　　公司拟购买理财产品的受托方应为专业理财机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司等），与公司不存在关联关系。

　　二、审议程序

　　公司于2026年2月6日召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）虽经严格评估、筛选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

　　（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

　　3、公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、备查文件

　　《公司第七届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2026年2月6日

　　

　　证券代码：002755                证券简称：奥赛康               公告编号：2026-001

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年1月30日以书面发送、专人送达的方式通知各位董事，会议于2026年2月6日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-002）。

　　备查文件

　　《公司第七届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2026年2月6日