证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-006
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2026年1月30日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年2月6日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意公司控股股东北京能源集团有限责任公司提名韩秀会先生为第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整后战略委员会委员为:付强（召集人）、韩秀会、丁理峰。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于制定＜战略规划管理办法＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司就海淀北部医疗中心综合能源系统项目开展融资租赁业务，融资额度不超过6,500万元，租赁期限不超过15年，具体以实际签约为准。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定拟于2026年2月27日14:00以现场投票与网络投票相结合方式在公司位于北京市丰台科学城中核路11号3层会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年2月7日
证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-007
北京京能热力股份有限公司
关于聘任总经理、选举非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼总经理吴佳滨先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，具体内容详见公司于2025年6月3日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2025-036）。为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：
一、关于聘任公司总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范运作指引及《公司章程》，结合公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任韩秀会先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于选举非独立董事的情况
经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意公司控股股东北京能源集团有限责任公司提名韩秀会先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。
本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年2月7日
附：韩秀会先生简历
韩秀会，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级经济师，高级工程师。历任北京矿务局大安山煤矿矿长助理、销售公司副总经理，昊华能源公司企划部科长，北京矿务局木城涧煤矿矿长助理，北京京煤集团有限责任公司研发部副部长、信息中心主任、总经理办公室副主任、人力资源部部长，北京能源集团有限责任公司人力资源部部长。
截至本公告日，韩秀会先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
韩秀会先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-008
北京京能热力股份有限公司
关于控股子公司拟开展融资租赁业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为优化资金结构，缓解现金流压力，满足生产经营的资金需求，提升资产运营效率，公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司（以下简称“京能华清”）拟与关联方北京京能融资租赁有限公司（以下简称“京能租赁”）就海淀北部医疗中心综合能源系统项目（以下简称“北部医疗项目”）开展融资租赁业务。
2、京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能租赁构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3、2026年2月6日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事丁理峰先生和孙永兴先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次关联交易事项事前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本次关联交易事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东京能集团将对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：北京京能融资租赁有限公司
注册地址：北京市密云区工业开发区内（00874）1幢1层118室
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：911100005844205421
法定代表人：侯凯
注册资本：300,000万元
主营业务：融资租赁业务等
控股股东：北京能源集团有限责任公司
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
京能租赁成立于2011年10月，是国家商务部和税务总局联合审批的第八批内资融资租赁试点企业，注册资本人民币30亿元，是京能集团的全资子公司。主营业务包括融资租赁等。
截至2024年12月31日（经审计），京能租赁总资产15,736,239,914.74元，净资产3,273,883,296.71元；2024年度，实现营业收入379,227,369.11元，净利润53,939,924.20元。截至2025年9月30日（未经审计），京能租赁总资产15,724,793,239.88元，净资产3,255,351,086.16元；2025年1-9月，实现营业收入313,404,284.33元，净利润60,256,058.41元。
（三）与公司的关联关系
京能租赁为公司控股股东京能集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能租赁构成关联关系。
（四）是否失信被执行人
经查询，京能租赁不属于失信被执行人。
三、关联交易基本情况
出租人：北京京能融资租赁有限公司
承租人：北京京能华清综合能源股份有限公司
业务模式：融资性售后回租模式，出租人按照京能华清融资要求，在法律允许的范围内购买京能华清北部医疗项目所有符合回租业务要求的设备（以下简称“租赁物”）出租给京能华清，并按期向京能华清收取融资租赁租金。
融资租赁额度：不超过6,500万元
利率：不超过2.70%（随LPR浮动利率，具体以实际签约为准）
租赁期限：不超过15年
在合同租赁期内，租赁物使用权在京能华清，所有权在京能租赁。待租赁期到期后，所有权将转回京能华清所有。本次业务不改变京能华清对租赁物的使用权，仅通过资产所有权的暂时转移实现融资目的。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易根据融资租赁市场同期价格确定，遵守公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
京能华清与关联方京能租赁就北部医疗项目开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过6,500万元。具体租赁物、实际融资金额、租赁期限、租金、利率等融资租赁的具体内容以实际交易时签订的协议为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
当前京能华清正处于业务拓展关键阶段，对流动资金需求较大。通过售后回租方式开展融资租赁业务，可将存量固定资产高效转化为即期现金流入，此举能迅速补充项目投入和日常经营资金，有效缓解阶段性资金压力，为京能华清主营业务扩张和战略落地提供资金保障。上述关联交易为京能华清业务发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，是合理的、必要的。
（二）对上市公司的影响
作为传统银行信贷的重要补充，融资租赁可丰富公司融资工具库，避免对单一渠道的过度依赖。同时，拓展融资租赁业务可优化京能华清的整体融资结构，增强财务韧性。本次关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次关联交易金额为6,500万元。本年初至本公告披露日，公司与京能集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东会审议通过的日常关联交易等）累计6,500万元。
八、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2026年2月6日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并发表意见：公司控股子公司京能华清与关联方京能租赁就北部医疗项目开展融资租赁业务，相关关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，遵循了公平、合理、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意此次关联交易事项，并同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。
九、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年2月7日
证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-009
北京京能热力股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年02月07日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公告》《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
3、特别提示：
本次股东会仅选举一名非独立董事，议案1不适用累积投票制；
关联股东北京能源集团有限责任公司将对议案2进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记时间：2026年02月24日（星期二）：9:00-12:00，13:00-16:00
4、登记地点：北京市丰台科学城中核路11号。
5、会议联系方式：
联系人：谢凌宇、李雷雷
联系电话：010-83934888
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
联系地址：北京市丰台科学城中核路11号
邮政编码：100070
6、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年02月07日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
北京京能热力股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京京能热力股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
