证券代码：600589        证券简称：大位科技     公告编号：2025-086

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月22日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人。

　　2、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1和议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：叶伟明、杨希

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

　　2025年12月23日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书