证券代码：601318   证券简称：中国平安  公告编号：临2025-045

　　

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）书面通知于2025年10月14日发出，会议于2025年10月28日在深圳市召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数5票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于审议〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

　　监事会意见如下：

　　（1）《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

　　（2）《公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

　　（3）未发现参与《公司2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安   公告编号：临2025-044

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第十三届董事会第十一次会议决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）书面通知于2025年10月14日发出，会议于2025年10月28日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2025年第三季度报告及截至2025年9月30日止九个月的未经审计业绩公告

　　本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于审议公司资金运用相关制度的议案》

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》

　　本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

　　表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票（董事谢永林回避表决）

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2025年10月28日