海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

　　1、根据相关法律、法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》第七章监事会的内容，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

　　2、将《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，“或”修订为“或者”；

　　3、将《公司章程》中阿拉伯数字修订为中文小写数字；

　　4、根据修订后的《公司章程》内容按顺序编写序号；

　　5、除上述调整外，《公司章程》其他修订内容如下：

　　（下转D179版）