证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025055
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更注册地址并修改＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址情况
因经营需要，公司拟将注册地址由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425”变更为“深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园5A101”。
二、修改《公司章程》情况
基于上述情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修改，具体修改对照内容如下：
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》（2025年10月）刊登于2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次变更注册地址并修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权经营层及其授权人士办理涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二五年十月二十四日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号2025056
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、特别提示和说明：
（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2025年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，提案1.00不适用累积投票制。
（3）提案2.00、3.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025年11月5日、11月6日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年11月6日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、其他事项
（1）会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（3）联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
2025年10月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362121。
2、投票简称：“科陆投票”。
3、议案设置及意见表决
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
回 执
截至2025年11月4日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2025年第二次临时股东会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年11月10日召开的2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日
注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025053
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于增选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司董事会人数由9名调整为11名，其中非独立董事（含职工代表董事）由6名增加至7名、独立董事由3名增加至4名。
经公司第九届董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名彭建春先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
独立董事候选人彭建春先生已取得独立董事资格证书。彭建春先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
本次增选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○二五年十月二十四日
附件：简历
彭建春，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国ASU博士后，湖南大学博士。曾先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任深圳大学教授、博士生导师、国际IEEE高级会员、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际IEEE和IET等期刊论文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委、深圳科士达科技股份有限公司独立董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司董事。
截至本公告披露日，彭建春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025054
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至2025年9月30日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额度为人民币190,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为51,599.50万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的103.37%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，2025年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）拟为其全资子公司广东科陆顺新机电设备安装有限公司（以下简称“科陆顺新”）总额不超过（含）人民币6,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。
公司于2025年10月23日召开的第九届董事会第二十次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：广东科陆顺新机电设备安装有限公司
成立日期：2017年08月17日
注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号
法定代表人：高衍
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；非电力家用器具销售；特种设备销售；充电桩销售；五金产品批发；金属制品销售；电线、电缆经营；保温材料销售；电子产品销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：公司控股子公司上海东自持有科陆顺新100%股权。
3、基本财务情况
截至2024年12月31日，科陆顺新总资产100,480,421.14元，总负债93,612,876.12元，净资产6,867,545.02元；2024年实现营业收入33,959,540.49元，营业利润-14,064,172.29元，净利润-11,719,337.94元（已经审计）。
截至2025年6月30日，科陆顺新总资产81,586,324.77元，总负债69,142,970.81元，净资产12,443,353.96元；2025年1-6月实现营业收入70,141,767.41元，营业利润7,498,540.21元，净利润5,575,808.94元（未经审计）。
经查询，广东科陆顺新机电设备安装有限公司不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
上海东自拟对被担保方上述融资事项提供全额连带责任担保。以上担保计划是科陆顺新与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司科陆顺新银行融资事项提供担保是为满足科陆顺新生产经营的资金需求，有利于科陆顺新筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2025年9月30日，公司及子公司对外担保总额度为人民币190,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为51,599.50万元（其中美元按2025年9月30日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算），占公司2024年12月31日经审计净资产的103.37%。
上述对外担保总额均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二五年十月二十四日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025051
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议通知已于2025年10月17日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中，徐腊平先生因有其他工作安排，授权委托张铭先生代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；
2025年第三季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事和高级管理人员对公司2025年第三季度报告做出了保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025052）刊登在2025年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》；
公司董事会同意提名彭建春先生为公司第九届董事会独立董事候选人，彭建春先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
具体内容详见2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增选公司独立董事的公告》（公告编号：2025053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025054）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于变更注册地址并修改＜公司章程＞的议案》；
因经营需要，公司注册地址拟由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425”变更为“深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园5A101”，须对《公司章程》相应条款进行修改。
具体详见刊登在2025年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025055）。
修改后的《公司章程》（2025年10月）刊登于2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2025年11月10日（星期一）在公司行政会议室召开公司2025年第二次临时股东会。
《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025056）全文详见2025年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十四日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025052
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是R 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
资产负债表科目：
单位：元
利润表科目：
单位：元
现金流量表科目：
单位：元
变动说明：
1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少23,105.96万元，主要系采购支付同比增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加12,559.70万元，主要系本期光明智慧能源产业园等项目基建投入同比减少。
3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加56,277.46万元，主要系报告期末有息负债较期初增加34,289.03万元；2024年9月末有息负债较期初减少12,078.27万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用R 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
法定代表人：邱向伟 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：翁丽华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邱向伟 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：翁丽华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用R 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是R 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
2025年10月23日
