证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2025-049

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、减少注册资本的情况

　　公司于2024年9月4日召开第六届董事会第三次会议、2024年9月23日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于减少公司注册资本。截至2025年5月23日，公司完成股份回购，累计回购股份7,550,400股，经公司申请，上述股份已于2025年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销。具体内容详见公司于2025年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-026）。

　　公司于2025年6月13日召开第六届董事会第八次会议、2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》，同意公司将2021年员工持股计划剩余全部未解锁的权益份额对应的3,149,045股股票予以回购注销，经公司申请已于2025年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次股份的回购注销。具体内容详见公司于2025年10月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份回购注销实施公告》（公告编号：2025-046）。

　　上述两次股份回购注销完成后，公司总股本由378,991,880股减少至368,292,435股，公司注册资本由378,991,880元减少至368,292,435元。根据以上变动情况，公司将对股份总数和注册资本进行相应变更，并对《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

　　二、变更经营范围的情况

　　公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。

　　公司目前的经营范围为：软垫家俱，钢木家俱，通用零部件，保健器材（不含医疗器械），电机，电子设备，电子元器件，智能家居用品，家用电器，灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俬产品，保健食品（凭许可证经营），日用百货的销售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务；健康管理及咨询（不含诊疗业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司变更后的经营范围为：一般项目：家具制造；家具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家用电器制造；家用电器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；海绵制品制造；海绵制品销售；电子测量仪器销售；电机制造；电器辅件制造；电器辅件销售；日用百货销售；日用品销售；灯具销售；家用视听设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属工具制造；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健用品（非食品）销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　三、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，自然免去陈岳诚、蒋杭的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《喜临门家具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　四、《公司章程》修订情况

　　基于公司股份总数和注册资本的减少、经营范围的变更以及拟取消监事会等实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及上海证券交易所同步修改的规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　

　　（下转C2版）