证券代码：688207        证券简称：格灵深瞳        公告编号：2025-062

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东升科技园北街6 号院中关村科学城?东升科技园 10 号楼8 层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监吴梦先生出席了会议；副总经理张强先生、罗楷先生、冯子勇先生、闫梓祯先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于修订《防范资金占用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于续聘公司2025 年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1、2、3均属于特别决议议案，获出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；本次会议议案4-14项均属于普通决议议案，获出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次会议议案11、12、13、14均对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈成、刘璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

　　2025年9月27日