证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2025-072

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为441,775股。

　　本次股票上市流通总数为441,775股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年10月9日。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，具体情况如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2024年8月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）按照公司其他独立董事的委托，独立董事王晓野先生作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

　　（3）2024年8月9日至2024年8月18日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（4）2024年8月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（5）2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（6）2025年8月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（7）2025年9月8日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表了同意的核查意见。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　（一）本次归属的股份数量

　　

　　注：上述表格已剔除离职人员的授予及归属情况。

　　（二）本次归属股票来源情况

　　本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

　　（三）归属人数

　　本次可归属人数为181人，可归属数量为451,775股，其中，董事会秘书杨彪本次可归属10,000股，但因其在本次董事会召开前6个月内存在减持公司股票的情况（杨彪先生在减持事项发生时尚未被聘任为公司董事会秘书），为避免短线交易行为，杨彪先生首次授予部分第一个归属期的股票归属登记事宜将暂缓办理，待相关条件满足后，公司将为其办理归属登记等相关事宜。

　　综上，本次实际归属人数为180人，实际归属数额为441,775股。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次归属股票的上市流通日：2025年10月9日。

　　（二）本次归属股票的上市流通数量合计：441,775股。

　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股份应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）本次股本结构变动情况

　　单位：股

　　

　　本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月17日出具了《上海晶丰明源半导体股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15013号），审验了公司截至2025年9月12日新增注册资本及实收资本（股本）情况。

　　根据此验资报告，截至2025年9月12日，公司已收到180名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币12,272,509.50元，其中新增注册资本（股本）人民币441,775.00元整，资本公积（股本溢价）11,830,734.50元。

　　本次归属新增股份已于2025年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2025年半年度报告，公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为15,762,043.54元，公司2025年1-6月基本每股收益为0.18元/股；本次归属后，以归属后总股本88,490,481股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-6月基本每股收益相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为441,775股，占归属前公司总股本的比例约为0.50%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

　　2025年9月27日