证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-080
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●为提升募投项目场地的资源配置效率与整体资产收益水平，在满足当前订单需求的情况下，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟暂时调整募投项目部分闲置场地用途，将募投项目部分闲置场地对外出租。本次拟出租的厂房面积共计不超过2.6万平方米（含），占募投项目厂房总建筑面积的比例不超过7%；拟对外租赁期限为不超过12个月（含）。
●本次调整事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
●公司将严格遵循“保障生产经营稳定性”的原则，本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响。通过将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提高场地利用效率，盘活存量资产并增强整体运营效能，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》，同意公司暂时调整“欧派家居智能制造（武汉）项目”部分闲置场地用途，将募投项目部分闲置场地对外出租。该议案尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为199,500万元。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转债募集资金净额投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”。
公司已依据法律法规的相关要求开立了募集资金专户。为规范募集资金的管理和使用，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且有效履行。
二、“欧派家居智能制造（武汉）项目”的基本情况
“欧派家居智能制造（武汉）项目”于武汉市蔡甸区投资建设“欧派家居华中智能制造基地”，新建厨柜、衣柜、木门、卫浴等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目投资总额为250,000.00万元，拟投入的募集资金净额为199,500.00万元。项目实施后，公司将进一步完善在全国全品类生产基地的战略布局，缩小区域服务半径，降低长距离运输成本，提高公司产品的价格竞争力，提升服务质量和消费者体验。
2024年4月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。
截至2025年6月30日，欧派家居智能制造（武汉）项目累计已投入募集资金金额168,716.85万元，资金投资进度为84.57%，尚未使用的募集资金余额为36,412.45万元。目前该项目建安工程已全部完成，尚未使用部分募集资金为原计划的设备购置款，公司将根据市场变化及生产经营管理动态实施。
三、拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况
近年来，公司持续推进主要产品生产工序的自动化设备技术迭代与推广应用，加速制造体系的自动化与智能化升级改造，不断优化产能布局，提升生产效率。与此同时，受行业市场环境变化影响，公司结合业务发展实际节奏，对募投项目的实施进度进行动态跟踪和相应调整，“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。由于该募投项目主要产品产能爬坡和释放仍需要一定时间，导致该募投项目部分场地出现暂时性闲置。
为提升募投项目场地使用效率，在满足当前订单需求的情况下，公司拟暂时调整募投项目部分场地用途，将部分闲置场地暂时以市场价对外出租。本次拟出租的厂房面积共计不超过2.6万平方米（含），占募投项目厂房总建筑面积的比例不超过7%；拟对外租赁期限为不超过12个月（含）。
四、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响
公司本次对募投项目部分闲置场地用途的暂时性调整，系公司基于当前经营情况以及募投项目实施进展，经综合研判和评估后作出的优化决策。本次调整旨在提升募投项目场地的资源配置效率与整体资产收益水平。公司将严格遵循“保障生产经营稳定性”的原则，本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响。通过将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提高场地利用效率，盘活存量资产并增强整体运营效能，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本事项履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2025年9月26日，公司采用通讯表决方式召开了第四届董事会第三十一次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，董事会认为：公司本次对募投项目部分闲置场地用途的暂时性调整，是公司基于当前经营情况以及募投项目实施进展做出的审慎决策。同意公司将“欧派家居智能制造（武汉）项目”暂时闲置的部分场地以市场价对外出租，以盘活资产，提高募投项目场地利用效率。
（二）监事会审议情况
同日，公司采用通讯表决方式召开了第四届监事会第十九次会议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。监事会认为，公司暂时调整募投项目部分场地用途事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司募投项目的实施造成不良影响；本事项履行的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司本次暂时调整募投项目部分场地用途的事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：
公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需通过股东会审议，公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。公司本次拟将部分闲置场地暂时以市场价对外出租事项有利于提高募投项目场地利用率，不会对公司的经济效益产生负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项无异议。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-079
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月26日召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2025年9月22日以邮件或书面形式送达全体监事。本次会议以通讯表决方式召开，由监事会主席朱耀军先生召集并主持，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》，监事会审议后认为：
公司暂时调整募投项目部分场地用途事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司募投项目的实施造成不良影响；本事项履行的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司本次暂时调整募投项目部分场地用途的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、报备文件
1.第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2025年9月27日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-081
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日 14点30分
召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月13日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2025年9月26日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-080）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（二）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡。
（三）异地股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。
（五）登记时间：2025年10月9日9:30-11:30；14:30-16:30。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（三）联系方式
联系人：任先生
联系电话：020-36733399
传真：020-36733645
邮箱：oppeinIR@oppein.com
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年9月27日
附件1：授权委托书
报备文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
欧派家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权有效期： 年 月 日 至 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-078
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月26日召开了第四届董事会第三十一次会议。本次会议通知已于2025年9月22日以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生召集并主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》
经审议，董事会认为：公司本次对募投项目部分闲置场地用途的暂时性调整，是公司基于当前经营情况以及募投项目实施进展做出的审慎决策。同意公司将“欧派家居智能制造（武汉）项目”暂时闲置的部分场地以市场价对外出租，以盘活资产，提高募投项目场地利用效率。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
三、报备文件
（一）第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年9月27日
