（上接C1版）

　　

　　注：上表加粗部分为本次主要修订内容。

　　除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《公司章程》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、修订、制定部分基本治理制度情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分基本治理制度，具体情况如下：

　　

　　上述序号14-24、28的制度需要提交2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十八次会议决议。

　　2、 第二届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月27日

　　

　　证券简称：坤泰股份证券代码：001260公告编号：2025-040

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年9月26日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月23日以通讯方式发出。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司本次修改《公司章程》是为进一步完善公司治理结构，是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合自身实际经营管理情况而修改。该事项符合《上市规则》、《规范运作》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法合规。因此，监事会同意本次修改公司章程事项。

　　三、 备查文件

　　1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年9月27日