证券代码：603677           证券简称：奇精机械         公告编号：2025-041

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2025年9月23日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于2025年9月23日16:15在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举梅旭辉先生召集和主持本次会议，公司应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体高级管理人员及审计负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　选举梅旭辉先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。董事长梅旭辉先生担任公司法定代表人。

　　《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见2025年9月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举产生公司第五届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

　　

　　各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见2025年9月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生、姚利群女士为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见2025年9月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议和第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见2025年9月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）详见2025年9月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

　　同意继续聘任吴艳明女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意继续聘任胡杭波先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月24日

　　简历：

　　1、吴艳明，女，1977年出生，大专，毕业于湖北农学院农业经济管理专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣有限公司主办会计，本公司材料会计、主办会计、审计部副部长。现任公司审计负责人。

　　2、胡杭波先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证代助理、宁波市哈雷换热设备有限公司董秘助理。2019年2月加入本公司从事证券事务工作,2020年2月起任公司证券事务代表。

　　

　　证券代码：603677        证券简称：奇精机械        公告编号：2025-040

　　奇精机械股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月23日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周陈先生、李亨生先生因工作原因请假，独立董事曹悦先生因个人原因请假。

　　2、 董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁汪东敏先生、副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议；副总裁周陈先生因工作原因请假。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司第五届董事会非独立董事的议案

　　

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：饶晓敏女士、戴余芳女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月24日

　　● 上网公告文件

　　北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　● 报备文件

　　公司2025年第二次临时股东会决议。

　　

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械        公告编号：2025-042

　　奇精机械股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举并选举董事长、

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、董事长：梅旭辉先生

　　2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生（职工董事）、王东升先生、李亨生先生、缪开先生、单爱党先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生（独立董事）

　　3、董事会专门委员会组成：

　　

　　二、公司聘任高级管理人员情况

　　根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司继续聘任汪伟东先生为公司总裁；聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁；聘任姚利群女士为公司副总裁兼财务总监；聘任田林女士为公司董事会秘书。公司高级管理人员简历附后。

　　三、公司董事离任情况

　　明新国先生已连续担任公司独立董事满六年，在本次董事会换届选举完成后正式离任。离任后，明新国先生不再担任公司任何职务。明新国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月24日

　　高级管理人员简历:

　　1、汪伟东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。历任宁波市奇精机械有限公司监事、宁波东源金属工业有限公司董事、安徽奇精机械有限公司董事、宁波搜美尚品网络科技有限公司执行董事兼总经理、宁波爱谷电器科技有限公司执行董事兼总经理、宁海搜美尚品电子商务有限公司执行董事兼总经理、宁海县华锦商务服务有限公司总经理、本公司董事长。现任公司董事、总裁，兼任宁海县孝明电子仪器厂董事，宁波榆林金属制品有限公司监事，安徽奇精机械有限公司总经理，博思韦精密工业（宁波）有限公司总经理，奇精诺通科技（宁波）有限公司董事、总经理，奇精精密工业（宁波）有限公司董事、总经理，海南致臻投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截至目前，汪伟东先生直接持有公司股份5,269,320股，通过宁波奇精控股有限公司（系持有公司5%以上股份的股东）间接持有公司股份5,478,088股；为公司股东汪永琪之子，股东、副总裁汪东敏之兄（汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份超过5%）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

　　2、周陈先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得(中国)有限公司生产经理、喜利得(上海)有限公司厂长、喜利得集团有限公司(列支敦士登)全球采购经理、喜利得(上海)有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司(新加坡)董事、总经理。2013年4月起加入奇精机械股份有限公司，现任奇精机械股份有限公司职工董事、副总裁、工业机械事业部总经理，兼任玺轩信息科技(上海)有限公司经理。

　　截至目前，周陈先生持有公司股份105,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

　　3、汪东敏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波市奇精机械有限公司监事，宁波东源金属工业有限公司董事长，安徽奇精机械有限公司董事，本公司董事、采购部部长，上海奇挚信息科技有限公司监事。现任公司副总裁、采购部总监，兼任宁海县孝明电子仪器厂监事、宁波榆林金属制品有限公司监事、宁波玺悦置业有限公司监事、浙江施迈茨工业炉有限公司监事。

　　截至目前，汪东敏先生直接持有公司股份5,269,320股，通过宁波奇精控股有限公司（系持有公司5%以上股份的股东）间接持有公司股份5,478,088股；为公司股东汪永琪之子，股东、总裁汪伟东之弟（汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份超过5%）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

　　4、姚利群女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任慈溪信用联社（杭州湾信用社）会计主管，宁波万航汽配制造有限公司财务主管，宁波瑞明电器有限公司财务主管，宁波欧强工具有限公司财务主管、财务总监，南储仓储管理有限公司宁波分公司财务主管，浙江汇丰石化有限公司副总经理兼财务总监，宁波工业投资集团有限公司监事、外派万华化学（宁波）氯碱有限公司任财务总监，宁波市工业投资有限责任公司监事，宁波四明化工有限公司监事会主席。现任公司副总裁兼财务总监、奇精诺通科技（宁波）有限公司财务负责人。

　　截至目前，姚利群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

　　5、田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任广东美的电器股份有限公司证券事务专员、无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表、武汉贝斯特通讯集团有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

　　截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。