证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2025-049
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为进一步优化管理及业务架构，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）将吸收合并下属全资子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司（以下简称邮惠万家银行）。本次吸收合并完成后，邮惠万家银行的独立法人资格依法注销，邮惠万家银行的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由本行承继，邮惠万家银行客户的相关权利和义务均不受影响，已合法签署的合同、协议继续有效。
● 本事项已经本行董事会2025年第九次会议审议通过，还将提交本行股东大会审议，并报请国家金融监督管理总局批准后实施。本次吸收合并事项不构成上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规则下的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 被合并方邮惠万家银行为本行全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本行的合并报表范围，本次吸收合并不会对本行的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害本行及全体股东的利益。
一、吸收合并情况概述
（一）吸收合并背景和目的
近年来，本行不断加大金融科技投入，数字化和集约化能力快速提升，以手机银行为主要服务渠道的格局已经形成，线上综合服务能力大幅增强。为有效利用资源，降低全行运营成本，本行拟吸收合并邮惠万家银行。
1.实现战略整合。吸收合并后，邮惠万家银行线上运营经验整合到本行，是对本行线上业务强有力的补充。
2.优化资源配置。吸收合并后，邮惠万家银行的业务资源及人才队伍，将为本行发展注入新动力。
3.降低管理成本。吸收合并后，将有效降低本行管理成本，有助于本行将资源投入到互补性更强的领域，提高整体运营效率。
（二）吸收合并概述
本行对下属全资子公司邮惠万家银行进行吸收合并，不构成上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规则下的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2025年9月23日，本行董事会2025年第九次会议审议通过了《关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司的议案》。本次吸收合并还将提交本行股东大会审议，并报请国家金融监督管理总局批准后实施。
二、被合并方基本情况
1.公司名称：中邮邮惠万家银行有限责任公司
2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.成立日期：2022年1月7日
4.注册地址：上海市虹口区东大名路1080号25层、26层
5.注册资本：500,000万元
6.法定代表人：刘宏海
7.经营范围：吸收公众存款，主要是个人及小微企业存款；主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款；通过电子渠道办理国内外结算；办理电子票据承兑与贴现；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1.本行吸收合并全资子公司邮惠万家银行，吸收合并完成后，邮惠万家银行的独立法人资格依法注销。
2.吸收合并完成后，邮惠万家银行的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由本行承继，邮惠万家银行客户的相关权利和义务均不受影响，已合法签署的合同、协议继续有效。
3.合并双方将根据法律法规履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表单，履行通知债权人和公告程序。
4.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并对本行的影响
本次吸收合并有助于进一步优化本行管理及业务架构，巩固数字化转型成效，提高运营效率，降低管理成本。邮惠万家银行为本行全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本行合并报表范围，本次吸收合并事项不会对本行财务状况和经营成果产生影响，不会损害本行及股东的利益。本次吸收合并符合本行长期战略规划。
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日
证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2025-050
中国邮政储蓄银行股份有限公司
关于监事长辞任的公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事长、股东代表监事陈跃军先生因达到法定退休年龄，向本行监事会提交辞呈，辞去本行监事长、股东代表监事职务。该辞任自2025年9月23日起生效。陈跃军先生已确认其与本行监事会无不同意见，亦无就其辞任需要通知本行股东及债权人的任何事项。
陈跃军先生于2012年加入本行，任职期间坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，恪尽职守、勤勉尽责，带领本行监事会认真贯彻落实党中央重大决策部署及监管要求，积极推动党的领导与公司治理有机融合，创新监督方式，完善监督机制，有效发挥监督制衡作用，切实维护本行、股东、职工、债权人和其他利益相关者合法权益，为推动本行持续稳健经营、完善公司治理、实现高质量发展作出重要贡献。本行监事会对陈跃军先生表示衷心感谢！
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十三日
证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2025-048
中国邮政储蓄银行股份有限公司
董事会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2025年9月8日以书面形式发出会议通知，于2025年9月23日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事16名，亲自出席董事15名，钟瑞明董事由于其他公务安排，书面委托杨勇董事出席会议并代为行使表决权，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、 关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为本行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司符合业务发展规划和经营需要，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交本行股东大会审议。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
二、 关于提名宋晓东先生为中国邮政储蓄银行非执行董事候选人的议案
本行董事会提名和薪酬委员会已审核宋晓东先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为宋晓东先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名宋晓东先生担任本行非执行董事候选人，并同意将该议案提交本行股东大会审议。
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名宋晓东先生为本行非执行董事候选人。宋晓东先生的董事任期三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。自宋晓东先生任职之日起，丁向明先生将不再担任本行非执行董事及相关董事会专门委员会职务。宋晓东先生不从本行领取薪酬。宋晓东先生简历见附件。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日
附件
宋晓东先生简历
宋晓东，男，1972 年出生，获上海财经大学经济学学士学位，正高级经济师。曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、董事；上海隧道工程有限公司董事长；上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职务。现任上海国际港务（集团）股份有限公司总裁、董事。
