证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2025年9月23日召开第九届董事会第五次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方宁波萍钢贸易有限公司（以下简称“宁波萍钢”）2025年度预计新增日常关联交易金额10,000万元。
2025年9月23日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并经董事会审计委员会表决通过。
（二）2025年1-8月日常关联交易的预计及执行情况
单位：万元
（三）新增日常关联交易主要内容
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
宁波萍钢贸易有限公司，注册地：浙江省宁波市，注册资本：70,000万元，主营业务：货物进出口、技术进出口、金属矿石销售等。
截至2024年12月31日，宁波萍钢经审计（合并）总资产54.17亿元，所有者权益34.32亿元，资产负债率36.65%；2024年度实现营业收入163.26亿元，净利润1.08亿元。
（二）交易双方的关联关系
公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢股份”）控股股东，直接持有萍钢股份52.25%股权；宁波萍钢系萍钢股份全资子公司，宁波萍钢为公司的关联方。
（三）关联方履约能力分析
宁波萍钢依法存续且经营正常，能够满足公司的采购需求，具备良好的履约能力。
三、关联交易定价政策
公司及子公司从宁波萍钢采购进口矿等，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算。
四、本次关联交易对公司的影响
公司及子公司与宁波萍钢之间的交易能充分利用各方拥有的资源和条件为公司生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司发展。上述关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-062
方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年9月23日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年9月18日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。
根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方宁波萍钢贸易有限公司2025年度预计新增日常关联交易金额10,000万元。
具体内容详见2025年9月24日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。
（二）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）人民币19,500万元。
具体内容详见2025年9月24日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资孙公司提供担保的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-064
方大特钢科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
● 累计担保情况
一、 担保情况概述
（一） 担保的基本情况及履行的决策程序
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2025年9月23日召开第九届董事会第五次会议，以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）在哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额人民币19,500万元。
上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。
（二） 担保预计基本情况
二、 被担保人基本情况
三、 担保的主要内容
公司为绥芬河方大在哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额人民币19,500万元。
上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资孙公司，被担保方资产负债率未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。
五、 董事会意见
本次被担保对象为公司全资孙公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总额为430,800万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的46.34%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为330,800万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的35.58%。公司无逾期担保。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
