证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：2025-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张邯先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；除唐缨女士因公出差请假外，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于修订《内部控制制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于修订《公开信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　15、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中涉及特别决议事项的，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；

　　2、除特别决议外的事项均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：高舜子、田维娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子      公告编号：临2025-025

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2025年9月21日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生、董事刘琴女士、独立董事何为先生、独立董事胡卫华先生及独立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决，其余3名董事出席现场会议并表决。

　　（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，除唐缨女士因公出差请假外，公司其余高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于兑现2022年-2024年超额业绩激励及分配方案的议案》

　　根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，公司以2021年为考核基数，2022年-2024年间扣非净利润年均复合增长率达到42.43%，董事会同意按照经审计的2024年扣非净利润的3%兑现业绩激励，并进行分配发放。本次拟兑现分配的超额业绩奖励金已按照会计准则有关规定计提费用，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　薪酬与考核委员会已对本议案进行审议,关联委员李文晗先生回避表决，其他非关联委员一致表决通过，并同意将本议案提交董事会进行审议。

　　关联董事张邯先生、李永胜先生、李文晗先生就此议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月24日