证券代码：688362        证券简称：甬矽电子         公告编号：2025-081

　　债券代码：118057        债券简称：甬矽转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中关于公司监事、监事会的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续遵守关于监事会或监事的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、公司注册资本变更情况

　　公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为85.71万股，已于2025年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年9月25日起上市流通。本次变更后，公司股份总数由归属前的40,962.593万股变更为41,048.303万股，公司注册资本由人民币40,962.593万元变更为人民币41,048.303万元。具体情况详见公司于2025年9月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-078）。

　　三、《公司章程》修订及办理工商登记情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，修订内容详见附件《＜公司章程＞修订对照表》。

　　因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，“或”调整为“或者”的表述，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”等表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，将文字表述的数字如“2/3”修改为“三分之二”、“百分之五”修改为“5%”以及其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在《＜公司章程＞修订对照表》中对比展示。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、修订和制定公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下表所列：

　　

　　上述修订及制定的制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，其中修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文及上述修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

　　2025年9月24日

　　附件：《＜公司章程＞修订对照表》

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　

　　（下转D35版）