证券代码：688217        证券简称：睿昂基因        公告编号：2025-044

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年9月18日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司监事会认为：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，监事会全体成员一致同意公司修订《公司章程》，同意取消监事会并同步废除《监事会议事规则》，监事会职能由董事会审计委员会承接，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-043）

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

　　2025年9月24日

　　

　　证券代码：688217        证券简称：睿昂基因        公告编号：2025-043

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》、

　　修订及制定公司部分内部制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》《关于制定公司部分内部制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。上述部分议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海睿昂基因科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，稽核公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订情况详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司经营层或其进一步授权人士办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、修订、制定公司部分内部制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

　　

　　上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　上述修订和制定的部分公司内部制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

　　2025年9月24日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　

　　

　　

　　

　　（下转D4版）