证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年9月23日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的公告》。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。
（三）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告》。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。
（四）审议通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于新增申请银行综合授信额度的公告》。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。
（五）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-064
山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
● 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月9日 14点30分
召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见2025年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；
(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。；
(3)非法人组织的股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非法人组织的负责人依法出具的书面授权委托书；(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2025年9月30日17:30前公司收到传真或信件为准)。
2、登记时间：2025年9月30日（星期二）09:00-11:00、14:00-16:00
3、登记地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室
邮编：251200 电话：0534-8215064
邮箱地址：blcyzqb@sdblcy.com
联系人：张熠
2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东百龙创园生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-062
山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于新增申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司的业务发展需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营活动，节约公司申请银行授信的审批成本，缩短银行授信审批时间，公司拟在2025年4月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的8亿元基础上，再新增4亿元的融资额度，累计综合授信额度不超过人民币12亿元（含存量）。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务等。
为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件，授权期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-060
山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券股东会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，具体内容如下：
公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将到期，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2026年10月10日。除上述延长本次发行股东会决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-061
山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容如下：
公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行有关的相关事宜，有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于上述授权的有效期即将到期，公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚未完成，为保证公司本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2026年10月10日。除延长上述有效期外，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年9月24日
