证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-053
公司持股5%以上股东石家庄四药有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
2.信息披露义务人信息
3.一致行动人信息
减持主体石家庄四药有限公司无一致行动人。
二、 权益变动触及1%刻度的基本情况
2025年9月23日，公司收到持股5%以上股东石家庄四药有限公司出具的《股份减持情况告知函》，获悉其于2025年9月22日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,000,000股，占公司当前总股本的0.221%。 本次权益变动后，石家庄四药有限公司合计持有公司股份数量由27,661,441股减少至26,661,441股,合计持股比例由6.11%减少至5.89%，权益变动触及1%刻度的整数倍。
三、 其他说明
1、本次权益变动为公司持股5%以上股东石家庄四药有限公司履行此前已披露的减持计划，不触及要约收购。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-047）。
2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
3、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。
4、截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份减持的相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年9月23日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-051
辰欣药业股份有限公司
关于取消职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2025年9月16日召开了2025年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了关于公司不再设立监事会及监事和修改《辰欣药业股份有限公司章程》的相关事项。
根据修订后的《辰欣药业股份有限公司章程》相关规定，公司不再设立监事会及监事。2025年9月23日，公司召开了职工代表大会，大会决议同意解除刘岩女士的辰欣药业职工代表监事的职务。
刘岩女士职工代表监事的原定任期到期日为2027年2月28日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对刘岩女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年9月23日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-052
辰欣药业股份有限公司关于
公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）董事会2025年9月23日收到董事续新兵先生的辞呈，续新兵先生因工作调整，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并确认与公司董事会无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。续新兵先生辞任后，继续担任公司及公司控股子公司的其他职务。2025年9月23日，公司召开职工代表大会，决议选举续新兵先生为职工代表董事。
一、 董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
(二) 离任对公司的影响
续新兵先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，续新兵先生已按照公司内部制度完成了工作交接。不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
续新兵先生辞任后，继续担任公司（职工代表董事）及公司控股子公司的其他职务。
二、职工代表董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会中设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月23日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决，选举续新兵先生（简历附后）为公司第五届董事会的职工代表董事。续新兵先生与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。续新兵先生符合《公司法》等法律法规及规范性文件对董事任职资格和条件的要求，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年9月23日
简历附件：
续新兵，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年12月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司职工代表董事、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日，续新兵先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
