证券代码：688265        证券简称：南模生物        公告编号：2025-060

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于第四届董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标和规划的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相应行动计划的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　10、 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

　　

　　11、 董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

　　

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过；

　　2、议案2至议案11属于普通决议事项，其中，议案4至议案8、议案10.05、10.06、10.08、10.09、10.11、10.12、11.02、11.03、11.06、11.07未经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；议案1至议案3、议案9、议案10.01至10.04、10.07、10.10、11.01、11.04、11.05、11.08经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

　　3、本次股东大会议案3、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：朱咏妍、朱明月

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

　　2025年9月24日