证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-075
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日 15点 00分
召开地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月13日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司于2025年9月23日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件（加盖公章）；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2025年10月13日9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三）登记地址
广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室
六、 其他事项
（一）本次临时股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；
（二）会议联系人：证券部
联系电话：020-82394665
联系邮箱：ir@gsl.cc
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年9月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东原尚物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-074
广东原尚物流股份有限公司
关于向银行申请借款及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行借款21,000万元用于支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用并以自有及子公司名下部分不动产提供抵押担保，以广州空港智慧物流中心及配套项目对应的仓库、公寓、商场等物业未来产生的租金、管理费等运营收益权提供质押担保。
● 最近十二个月，公司及分子公司与银行签订的借款合同金额及本次拟签订的借款合同金额累计已达到公司股东会审议标准，因此，本事项尚需股东会审议通过。
公司于2025年9月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订授信、借款及担保合同的议案》，具体内容如下：
一、《综合授信合同》的主要内容
合同约定的综合授信额度为人民币25,950万元整，其中可循环额度为人民币4,950万元整，综合授信期限为2025年3月19日至2026年3月19日；不可循环额度为人民币21,000万元整，综合授信期限为2025年9月9日至2026年9月9日。
二、《企业借款合同》的主要内容
为支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，公司拟与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订《企业借款合同》。《企业借款合同》为《综合授信合同》项下的具体业务合同。借款金额为21,000万元，合同项下借款用于支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，借款期限144个月，自2025年9月17日至2037年9月17日。具体借款期限以借款借据所载明的实际发放日和到期日为准。按月付息，宽限期不超过2年（首次还本日期不晚于项目达到预定可使用状态满一年），宽限期后，按月等额本金还款。
三、担保合同的主要内容
为确保上述借款合同的履行，公司以位于广州开发区东众路25号的粤（2023）广州市不动产权第06052215号不动产提供抵押担保；以位于广州市花都区花东镇空港经济区龙港路以西、保税大道以北路段的广州空港智慧物流中心及配套项目对应的仓库、公寓、商场等物业未来产生的租金、管理费等运营收益权提供质押担保，质押期限至2037年12月；公司全资子公司广州美穗茂物流有限公司以位于广州市增城区永宁街创业大道128号的仓库楼A（粤(2019)广州市不动产权第10202639号）和办公楼B及地下设备房（粤(2019)广州市不动产权第10202640号）为上述债权提供抵押担保。担保合同项下的担保范围为《企业借款合同》项下的全部债务本金21,000万元及利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）、主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下主合同债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任以及主合同债务人在主合同或担保合同项下的所有其他应付费用。
四、公司及分子公司最近12个月签订的借款合同情况
最近12个月，公司及分子公司与银行签订的借款合同情况如下：
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司
董事会
2025年9月22日
证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-073
广东原尚物流股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议
● 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年9月22日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月19日以专人送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订授信、借款及担保合同的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，公司拟与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订《综合授信合同》《企业借款合同》及相关的担保合同。综合授信额度为人民币25,950万元整，其中可循环额度为人民币4,950万元整，综合授信期限为2025年3月19日至2026年3月19日；不可循环额度为人民币21,000万元整，综合授信期限为2025年9月9日至2026年9月9日。《企业借款合同》的借款金额为21,000万元，合同项下借款用于支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，借款期限144个月，自2025年9月17日至2037年9月17日。具体借款期限以借款借据所载明的实际发放日和到期日为准。按月付息，宽限期不超过2年（首次还本日期不晚于项目达到预定可使用状态满一年），宽限期后，按月等额本金还款。
为确保上述借款合同的履行，公司以位于广州开发区东众路25号的粤（2023）广州市不动产权第06052215号不动产提供抵押担保；以位于广州市花都区花东镇空港经济区龙港路以西、保税大道以北路段的广州空港智慧物流中心及配套项目对应的仓库、公寓、商场等物业未来产生的租金、管理费等运营收益权提供质押担保，质押期限至2037年12月；公司全资子公司广州美穗茂物流有限公司以位于广州市增城区永宁街创业大道128号的仓库楼A（粤(2019)广州市不动产权第10202639号）和办公楼B及地下设备房（粤(2019)广州市不动产权第10202640号）为上述债务提供抵押担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于向银行申请借款及提供担保的公告》（公告编号：2025-074）。
本议案尚需股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司将于2025年10月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。
特此公告。
报备文件：
1． 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
广东原尚物流股份有限公司
董事会
2025年9月22日
