证券代码：000070     证券简称：特发信息  公告编号：2025-42

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司或特发信息）于2025年9月19日召开了董事会第九届二十次会议。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

　　修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、 公司章程修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，具体内容如下：

　　

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。删去“监事会”“监事”等相关描述，“股东大会”改为“股东会”等因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　（下转D51版）