证券代码：688099         证券简称：晶晨股份        公告编号：2025-066

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。根据修订后的《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2025年9月22日召开了职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举赵丹女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵丹女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，并将按照相关法律法规及规定行使职权。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　附件：赵丹简历

　　赵丹，女，1987年生。2010年至今先后任职于上海国茂数字技术有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司。

　　截至本公告披露日，赵丹女士未直接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：688099        证券简称：晶晨股份        公告编号：2025-065

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　注 ：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为421,101,263股，其中，公司回购专用账户中股份数为795,289股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

　　的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于修订和制定公司部分内部治理制度的议案》

　　2.01议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.02议案名称：修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.03议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.04议案名称：修订《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.05议案名称：修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.06议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　4.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.02议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.04议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.05议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.06议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.07议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.09议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.10议案名称：筹资成本分析

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.11议案名称：发行中介机构的选聘

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　11.01议案名称：修订《独立董事工作制度（草案）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.02议案名称：修订《关联（连）交易管理制度（草案）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.03议案名称：修订《对外担保管理制度（草案）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11.04议案名称：修订《投资管理制度（草案）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：《关于增选独立非执行董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　15、 议案名称：《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、议案3-10属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案3-9、议案12-13、议案15对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张璇、李信

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2025年9月23日