证券代码：002903           证券简称：宇环数控          公告编号：2025-047

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》等相关议案，并于2025年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上首次公开披露相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司针对2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）首次公开披露前6个月内（即：2025年3月5日至2025年9月5日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间内买卖公司股票情况进行查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年9月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下面核查对象交易过本公司股票外，其他核查人员不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

　　1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

　　在自查期间，1名非激励核查对象存在买卖公司股票的交易行为。经核查，其交易行为发生在知悉激励计划内幕信息之前，系其基于对二级市场行情、市场公开信息及个人判断作出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　2、其余激励对象买卖公司股票的情况

　　自查期间，共有7名激励对象存在买卖公司股票的行为。上述人员在自查期间买卖公司股票的行为均系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，其未参与本激励计划的筹划工作，在公司披露本激励计划前未知悉公司本激励计划相关的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　三、结论

　　公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。同时，公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　综上，在激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，未发现激励计划核查对象在自查期间存在利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月22日

　　

　　证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2025-046

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届董事会薪酬与考核委员会关于

　　2025年限制性股票激励计划授予激励对象

　　名单的核查意见及公示情况说明

　　本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年9月5日，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对《激励计划》拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1、公司对激励对象的公示情况

　　公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》等公告，并于2025年9月9日通过公司内部OA系统对本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2025年9月9日-2025年9月18日，共10日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会反映。

　　截至2025年9月18日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

　　2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同/劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务。

　　二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》，公司对拟授予激励对象名单及职务的公示情况结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

　　1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象均为公司子公司湖南南方机床有限公司正式在职员工，不包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　4、激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

　　综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会

　　2025年9月22日