证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-080

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月22日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事邓学光先生、李永瑞先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

　　全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2025年9月22日召开本次董事会会议。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。

　　同意补选邓学光先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由冯建先生、邓学光先生、张瑞彬先生组成。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年9月22日

　　

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-079

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月22日

　　(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。候选董事1人，出席1人。

　　2、 公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于补选董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　2、议案1、2为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：沈诚敏、卢昶宪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议