证券代码：600287               证券简称：苏豪时尚               公告编号：2025-031

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 股东大会召开日期：2025年10月10日

　　★ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月10日   14点 30分

　　召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月10日

　　至2025年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上全部议案均已刊登于2025年9月23日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月29日（9：00-17：30）；

　　（二）登记地点：南京市软件大道21号B座；

　　（三）登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（个人股东签字）及委托人股东账户卡；非个人股东请法定代表人持股东账户卡、营业执照复印件（单位公章）、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（单位盖章、法定代表人签字）、法定代表人身份证复印件（单位公章）及委托人股东账户卡。欲现场参会股东应在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：董事会办公室；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012。

　　与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：600287              证券简称：苏豪时尚                 公告编号：2025-029

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年9月16日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　详见公司2025-030《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订公司部分管理制度的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行系统性修订。具体审议情况如下：

　　1、关于修订《股东大会议事规则》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于修订《董事会议事规则》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于修订《独立董事工作制度》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于修订《关联交易管理制度》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案，修订后的该项制度将在股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》后正式生效。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

　　详见公司2025-031《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

　　二零二五年九月二十三日

　　

　　证券代码：600287           证券简称：苏豪时尚           公告编号：2025-030

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并取消监事会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定，结合江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》实施修订。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

　　修订部分详细如下：

　　

　　（下转D28版）