证券代码：688126         证券简称：沪硅产业        公告编号：2025-065

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2025年9月12日召开2025年第15次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第15次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，并披露了《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。

　　相较公司于2025年9月6日披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，草案（注册稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　

　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日