证券代码：002893                 证券简称：京能热力                 公告编号：2025-044

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改＜公司章程＞的议案》。具体事项如下：

　　一、注册地址变更情况

　　根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908”变更为“北京市丰台区丰体南路1号院11幢1层108-1”。

　　二、取消监事会并修改《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止。具体如下：

　　

　　

　　

　　

　　（下转C319版）