（上接D323版）

　　

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司拟修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》尚需公司提交公司股东大会审议通过生效。

　　三、授权事宜

　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

　　四、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十九次会议决议

　　2、 第三届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日