证券代码：688652         证券简称：京仪装备     公告编号：2025-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等监事会相关制度相应废止。同时，根据法律法规及规章制度的规定，公司对《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《北京京仪自动化装备技术股份有限公司股东大会议事规则》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》等治理制度亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　

　　（下转D62版）