（上接D269版）

　　

　　

　　公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”；统一将条款中“股东大会”修订为“股东会”（仅作此变更的条款未在上表列示），部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司章程》（2025年8月修订版）。此事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、备案等事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订部分公司治理制度的情况

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

　　

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日