（上接D261版）

　　

　　

　　

　　

　　

　　三、 制定、修订和废止部分公司治理制度的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合最新监管政策和公司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会实施细则》等十余项制度进行系统性的梳理与修订，具体情况如下：

　　

　　上述1-7项制度需提交股东会审议通过后生效，具体内容详见股东会会议资料；8-18项制度由董事会审议通过后生效；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日