证券代码：603108          证券简称：润达医疗       公告编号：临2025-045

　　转债代码：113588           转债简称：润达转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于以上情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行如下修订：

　　

　　（下转D45版）