证券代码：002988        证券简称：豪美新材公告编号：2025-069

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》和《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 关于补充、修订部分管理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，补充和修订部分管理制度。具体如下：

　　

　　具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度。

　　二、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元。

　　经深交所“深证上〔2022〕196号”文同意，公司发行的82,400万元可转换公司债券于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。

　　豪美转债自2022年7月28日开始转股，转股期至可转换公司债券到期日止（2028年1月23日）。截至董事会审议本议案前一日，因豪美转债转股，公司共股本从转股期前232,770,000股增加至254,908,414股，公司注册资本亦相应增加至254,908,414元。

　　三、章程修订情况

　　为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　

　　（下转D193版）