证券代码：301501证券简称：恒鑫生活公告编号：2025-034

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月23日召开，会议审议通过了《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体内容如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司第二届董事会第五次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至2025年3月31日公司总股本10,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金股利5,100万元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增4,590万股，转增后公司总股本将增加至14,790万股(具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准)，不送红股。

　　本次权益分派已实施完毕，公司股本总数由10,200万股增至14,790万股，注册资本由10,200万元变为14,790万元。

　　二、变更经营范围情况

　　基于经营发展需求，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

　　

　　三、监事会情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　四、修订《公司章程》并办理工商登记情况

　　基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，详见附件《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程修订对照表》。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

　　五、制定、修订部分公司管理制度的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下：

　　

　　上述制度已相应经公司第二届董事会第八次会议审议通过，部分制度仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　2、合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程修订对照表

　　

　　

　　

　　

　　（下转D77版）