证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2025-039

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江大自然户外用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销1名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票32,200股。详见公司同日披露的公告。

　　本次公司应注销股份合计32,200股，上述股份注销完成后，公司总股本将由141,573,040股减至141,540,840股，注册资本由141,573,040元减至141,540,840元。

　　二、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江大自然户外用品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持8名，原全部由股东大会选举产生，现调整为7名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》。

　　三、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容详见下表：

　　

　　

　　

　　

　　（下转D183版）