证券代码:688535          证券简称:华海诚科         公告编号:2025-054

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第14次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于2025年9月1日召开2025年第14次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

　　本次交易尚需上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获得审核通过、完成注册以及获得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。

　　公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月26日