证券代码：603606    证券简称：东方电缆   公告编号：2025-029

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第22次会议，第六届监事会第16次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于公司不再设置监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，本次换届公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：

　　一、 本次具体修订、制定和废止的制度清单

　　

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会” 的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委 员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。 此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订内容如下：

　　

　　（下转D70版）