证券代码：002121          证券简称：科陆电子         公告编号：2025047

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，上述部分事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、变更经营范围并修订《公司章程》

　　根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　公司拟对《公司章程》进行的修订具体如下：

　　1、将原《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2、删除原《公司章程》“第七章监事会”的内容；

　　3、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举；

　　4、除上述调整外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：

　　

　　（下转D65版）