证券代码：001270            证券简称：*ST铖昌         公告编号：2025-039

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟调整内部治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将“股东大会”的表述变更为“股东会”，并拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

　　

　　

　　

　　

　　（下转D63版）