（上接D51版）

　　三、修订及制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，优化内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订、制定公司部分治理制度。具体情况如下：

　　四、其他说明

　　修订后的《公司章程》及上述治理制度，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：601996       证券简称：丰林集团        公告编号：2025-026

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月17日   14点30 分

　　召开地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月17日

　　至2025年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。相关决议公告已于2025年8月15日刊登在本公司指定披露媒体《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在登记时间2025年9月16日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　2、 登记地点：公司董事长办公室。

　　3、 登记时间：2025年9月16日-2025年9月16日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

　　4、 联系电话：0771—6114839 邮编：530221

　　5、 联系人：李红刚、邓洁

　　六、 其他事项

　　本次现场会议预计会期半天。

　　拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

　　本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　第六届董事会第二十三次会议决议

　　第六届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西丰林木业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团    公告编号：2025-023

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2025年8月1日以企业微信的方式送达全体董事。

　　（三）本次会议于2025年8月14日以现场结合电子通信方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事一人，非独立董事刘一川先生因工作安排无法亲自出席本次会议，委托非独立董事SAMUEL NIAN LIU先生代为出席）。

　　（五）本次会议由副董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　该议案已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《2025年半年度报告》全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的议案》；

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》，修订及制定部分治理制度，《监事会议事规则》相应废除，具体见下：

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司《关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　董事会同意将上述2-1至2-3、2-6、2-8至2-10、2-13、2-17项制度提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，第六届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议：

　　同意公司第七届董事会非独立董事候选人为： SAMUEL NIAN LIU先生、王高峰先生、李红刚先生；

　　表决结果均为：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　同意独立董事候选人为：秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。

　　表决结果均为：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容及独立董事提名人声明及承诺、候选人声明及承诺详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）及相关声明与承诺。

　　董事会同意将本议案提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2025年9月17日（星期三）在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召集召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2025-025

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　2025年8月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》规定，公司拟取消监事会并增设职工代表董事，第七届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

　　经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名SAMUEL NIAN LIU先生、王高峰先生、李红刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名秦媛女士、黄陈先生、胡启先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中秦媛女士为会计专业人士。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书、独立董事任前培训证明。相关候选人简历附后。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将分别采取累积投票制方式选举产生。公司第七届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

　　二、其他情况说明

　　根据拟修订的《公司章程》规定，董事会成员中有1名公司职工代表董事。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工代表董事，该职工代表董事将与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。

　　公司第六届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件：第七届董事会董事候选人简历

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　附件：第七届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事：

　　SAMUEL NIAN LIU：

　　中文名：刘念，1974年1月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师，美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理，美国FMC化工公司高级财资经理，丰林集团董事长、董事会秘书、财务总监。现任丰林集团董事、副董事长、广西香港商会副会长、广西协力扶助基金会理事。

　　SAMUEL NIAN LIU先生是公司实际控制人刘一川先生的儿子。

　　王高峰：

　　1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，2025年获评“广西卓越工程师”奖项，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

　　李红刚：

　　1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林集团董事、董事会秘书、财务总监。

　　2、独立董事：

　　秦媛：

　　女，1971年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务。现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁、丰林集团独立董事。

　　黄陈：

　　1971年7月生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国际经济关系学会理事、丰林集团独立董事。

　　胡启：

　　1979年6月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理，广西锦蓝投资管理中心副总经理。现任北京酷炫网络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，丰林集团独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事。

　　公司代码：601996                      　　　　　　　　　　公司简称：丰林集团

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用