证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2025-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次《公司章程》及公司治理制度修订、新增概况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），修订及制定部分治理制度，公司《监事会议事规则》相应废除。

　　二、《公司章程》修订情况

　　1、取消监事会设置，《公司章程》中删除“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

　　2、在“董事会”一章中，董事会非独立董事由4人调整为3人，新增1名职工代表董事，董事席位仍为7人。

　　3、本次修订包括大量“股东大会”调整为“股东会”的修订，以及因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)、个别用词变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，修订条款中仅有上述类型修订的，不再逐项于下表列示。

　　（下转D52版）