证券代码：688269        证券简称：凯立新材        公告编号：2025-026

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“凯立新材”）董事会于近日收到张之翔先生的书面辞职报告。张之翔先生由于到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。上述辞呈自送达公司董事会之日生效，张之翔先生将继续认定为公司核心技术人员，继续支持公司研发工作。

　　● 公司于2025年8月13日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司选举职工代表董事的议案》，选举高武先生担任公司职工代表董事；召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举曾永康先生为公司董事长，并相应调整专门委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。

　　一、 提前离任的基本情况

　　

　　二、 离任对公司的影响

　　张之翔先生已妥善完成工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，张之翔先生直接持有公司股份5,506,632股，占公司总股本的4.21%。离任后，张之翔先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　张之翔先生在担任公司董事、董事长及相关专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，以卓越的战略眼光和领导力在凯立新材的创立、高质量发展、产业布局、规范治理、资本运作、国企混合所有制改革等方面为公司做出了突出贡献，付出了极大的精力和心血，带领公司实现了跨越式发展。公司及公司董事会对张之翔先生为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　三、 选举职工代表董事情况

　　张之翔先生离任后，公司在会议室以现场会议形式组织召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举高武先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满之日止。

　　高武先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、 选举第四届董事会董事长情况

　　公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，董事会选举曾永康先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曾永康先生自当选为公司董事长之日起不再担任公司副董事长职务。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人变更为曾永康先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　五、 调整第四届董事会专门委员会委员情况

　　公司于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举徐海龙先生为提名委员会委员，选举曾永康先生为战略委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

　　董事会战略委员会：曾永康先生、张于胜先生、张宁生先生，其中曾永康先生为召集人。

　　董事会薪酬与考核委员会：张宁生先生、曾永康先生、王周户先生，其中张宁生先生为召集人。

　　董事会审计委员会：王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生，其中王建玲女士为审计委员会召集人。

　　董事会提名委员会：王周户先生、徐海龙先生、张宁生先生，其中王周户先生为提名委员会召集人。

　　其中薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王建玲女士为会计专业人士。

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　附件：

　　《曾永康先生个人简历》

　　1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学博士研究生学历，正高级工程师。2003年7月进入凯立公司工作，历任技术员、技术部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2015年至今任公司董事，2023年至今任凯立新材副董事长。长期从事贵金属催化剂的研发和应用工作，先后承担国家省市项目30余项，发表论文30余篇，授权发明专利94件，起草/参与制定国家行业标准35项，获陕西省科学技术进步一等奖1项、陕西省科学技术进步二等奖2项、中国有色金属工业科学技术二等奖1项、陕西石化科技特等奖1项、陕西省专利二等奖2项、西安市科学技术进步二等奖1项等奖项，入选陕西省科技创新团队带头人、西安市高层次人才、西安市领军型青年企业家、经开区高端人才、创新明星等。

　　截至目前，曾永康先生直接持有公司股份1,286,250股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾永康先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　《高武先生个人简历》

　　1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。自2011年7月起在公司工作，现任公司副总工程师、金属催化合成反应领域负责人。先后主持科技部“科技助力经济2020”重点专项等，参与工信部绿色制造系统集成项目等省部级科技项目10余项，先后申请专利76件，已授权专利63件（发明专利52件），论文30余篇（SCI 7篇），参与制定行标16项、企标20余项，获陕西省科技进步一等奖、中国材料研究学会科学技术一等奖、中国有色金属工业科学技术二等奖、陕西省专利二等奖等，入选西安市地方级领军人才、西安经开区高端人才。

　　截至目前，高武先生直接持有公司股份630,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高武先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　

　　证券代码：688269        证券简称：凯立新材        公告编号：2025-027

　　西安凯立新材料股份有限公司

　　关于拟注销控股子公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）拟注销控股子公司凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司（以下简称“凯立铂翠”）。

　　● 本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组,无需提交股东会审议。

　　一、本次交易情况概述

　　凯立新材于2023年4月26日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与云龙铂顺再生资源有限公司、控股股东西北有色金属研究院控制的西安西色院四号企业管理合伙企业（以下简称“西色院四号”）及标的公司员工持股平台共同出资10,000万元人民币设立凯立铂翠，其中公司认缴出资3,500万元人民币，认缴比例为35%,凯立铂翠纳入凯立新材合并报表范围。具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

　　截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，凯立铂翠未来经营状况不确定性上升。凯立铂翠未实际开展经营活动，股东均未实缴出资。为进一步优化资源，提高资产运营效率，降低管理成本，经与各股东友好协商，拟注销凯立铂翠。

　　本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　凯立新材于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交易的议案》。关联董事曾永康、张于胜、徐海龙、曾令炜已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次交易无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1. 公司名称：西安西色院四号企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2. 统一社会信用代码：91610132MACFLN886N

　　3. 注册地：西安市经济技术开发区凤城二路45号西部超导院内2幢1单元10101室

　　4. 注册资本：1,000万人民币

　　5. 执行事务合伙人：西安西北院投资有限公司

　　6. 实际控制人：西北有色金属研究院

　　7. 注册时间：2023年5月5日

　　8. 经营范围：企业管理

　　9. 该企业为成立凯立铂翠而设立，未实际经营，无财务数据。西北有色金属研究院为上述企业的实际控制人，经审计的财务数据如下：

　　

　　10. 关联关系说明：西色院四号是公司控股股东西北有色金属研究院控制的组织，系公司的关联人。

　　三、拟注销控股子公司的基本情况

　　1. 公司名称：凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司；

　　2. 公司类型：有限责任公司；

　　3. 注册地址：陕西省铜川市；

　　4. 注册资本：10,000万元人民币；

　　5. 注册时间：2023年7月10日；

　　6. 社会统一信用代码：91610201MACQFHQH5C

　　7. 公司经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；金属材料制造；再生资源加工；金属材料销售；新型催化材料及助剂销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　8. 股权结构：

　　

　　四、交易目的及对公司的影响

　　本次注销控股子公司事项有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销事项，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　本次注销凯立铂翠事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经全体独立董事一致同意。全体独立董事一致认为：本次注销凯立铂翠是公司为控制运营管理成本，整合和优化资源配置做出的审慎决定，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　西安凯立新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　

　　公司代码：688269                      　　　　　　　　　　公司简称：凯立新材

　　西安凯立新材料股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用