（上接D34版）

　　

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　本事项尚需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、《公司章程》；

　　4、《股东会议事规则》；

　　5、《董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司董事会

　　2025年8月15日