证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2025-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于2025年8月8日以书面形式发出通知，于2025年8月13日以通讯方式召开，本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了2025年半年度报告及摘要。
《公司 2025 年半年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案。
本议案已事先经公司独立董事2025年第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2025-021）。
三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。
董事会审议该项议案时，关联董事周彪先生对本议案回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》。
四、审议通过了关于制定公司《工资总额管理办法》的议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司工资总额管理办法》。
五、审议通过了关于公司高级管理人员职务调整的议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临2025-022）。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2025-021
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于增加日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次新增日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
?新增日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
2025年8月13日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，预计公司及下属子公司与关联方酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其所属公司发生日常关联交易额度增加170万元，合计额度不超过人民币2,525万元，预计时间为本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
2025年8月13日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加关联交易预计额度为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2025年3月22日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的公告》，预计公司2025年度与关联方酒钢集团及其所属公司发生日常关联交易不超过2,355万元。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
三、本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司前次日常关联交易额度预计为2,355万元，本次日常关联交易预计新增170万元，合计额度为2,525万元。
单位：万元
注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2024年度同类业务的发生额作为计算基础。
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1．酒泉钢铁（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：916202002246412029
成立时间：1998年5月26日
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
法定代表人：程子建
注册资本：1,454,410.9469万元人民币
主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有68.4151%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有31.5849%股份
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
主要财务数据：截至2024年12月31日，酒钢集团总资产126,936,035,091.13元，净资产38,531,805,429.01元。2024年营业收入78,361,310,889.18元，净利润1,448,909,095.24元（财务数据经审计）。
2．甘肃祁牧乳业有限责任公司(以下简称“祁牧乳业”)
统一社会信用代码：91620200576295905C
成立时间：2011年7月27日
注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
法定代表人：丁俊
注册资本：10,000万元人民币
主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有100%的股份。
经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
主要财务数据：截至2024年12月31日，祁牧乳业总资产467,815,974.96元，净资产247,985,939.01元。2024年营业收入213,559,834.90元，净利润-11,403,058.25元（财务数据经审计）。
3． 酒钢（集团）宏联自控有限责任公司(以下简称“宏联自控”)
统一社会信用代码：91620200739640559P
成立时间：2002年9月3日
注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号
法定代表人：杨高基
注册资本：2,630万元人民币
主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限公司持有宏联自控81.2688%的股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有宏联自控18.6321%的股份。
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至2024年12月31日，宏联自控总资产269,768,994.09元，净资产43,564,891.84元。2024年营业收入272,037,686.55元，净利润8,157,668.31元（财务数据经审计）。
4．酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司(以下简称“工程技术公司”)
统一社会信用代码：91620200H173055091
成立时间： 1999年8月
注册地址： 甘肃省嘉峪关市五一中路10号
法定代表人：陈新波
注册资本： 10000万元人民币
主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有100%股份
经营范围：建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设计；国土空间规划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；广播影视设备销售；金属结构销售。
主要财务数据：截至2024年12月31日，工程技术公司总资产2,154,759,715.21元，净资产495,097,377.56元。2024年营业收入1,400,686,784.27元，净利润68,959,641.51元（财务数据经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于酒钢集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，酒钢集团及其所属公司为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次新增日常关联交易预计额度是为满足公司正常经营需要。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2025年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临2025-020
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次临时会议于2025年8月8日以书面形式发出通知，于2025年8月13日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、 审议通过了2025年半年度报告及摘要。
监事会对公司董事会编制的2025年半年度报告提出如下审核意见：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
2025年8月15日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2025-022
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。
因工作调整原因，公司董事会聘任闫治斌先生为公司总工程师，不再担任公司副总经理职务，任期自公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本次公司高级管理人员职务调整的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
