（上接D18版）
三、相关制度的修订
为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据相关规定，公司拟对相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。在不涉及其他修订的前提下， 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号） ，及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体情况如下：
上述修订后的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度详见公司于同日披露的内容，敬请投资者注意查阅。
四、备查文件
1、《甬金科技集团股份有限公司章程》
2、《股东会议事规则》
3、《董事会议事规则》
4、《独立董事工作细则》
5、《独立董事专门会议工作细则》
6、《总经理工作细则》
7、《董事会秘书工作细则》
8、《对外投资管理办法》
9、《对外担保管理办法》
10、《关联交易管理办法》
11、《子公司管理办法》
12、《战略委员会工作细则》
13、《提名委员会工作细则》
14、《薪酬与考核委员会工作细则》
15、《审计委员会工作细则》
16、《内部审计制度》
17、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
18、《募集资金管理制度》
19、《投资者关系管理制度》
20、《重大信息内部报告制度》
21、《内幕信息知情人登记制度》
22、《信息披露管理制度》
23、《期货套期保值业务管理制度》
24、《会计师事务所选聘制度》
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-044
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。
一、 利润分配方案主要内容
根据甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属于母公司净利润为人民币30,318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币125,432.15万元（截至2025年6月30日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，故本期不计提）。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转至以后分配。截至本公告披露日，公司总股本365,617,709股，扣减回购专用证券账户2,008,725股，以此计算共计派发现金红利109,082,695.2元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 已履行的相关决策程序
1、 董事会意见
公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意以2025年半年度利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
2、 监事会意见
公司于2025年8月13日召开第六届监事会第九次会议，公司2025年半年度利润分配方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。请投资者注意投资风险。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-047
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
本次利润分配拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税) ，剩余未分配利润结转至以后分配。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，公司现任监事祁盼峰先生、季芯宇女士将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《甬金科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议
甬金科技集团股份有限公司监事会
2025年8月15日
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-048
甬金科技集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月1日 14点00分
召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月1日
至2025年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议相关议案已经过公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,已于 2025 年8月 15 日在《证券日报》、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间： 2025 年8月 15日至8月31日 9:00—11:30， 13:00-17:00（法定节假日除外）
5、登记地点：公司证券办
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司证券办
邮政编码： 321100
联系人：证券办
联系电话： 0579-88988809
联系传真： 0579-88988809
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2025年8月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
甬金科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-049
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
2025年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第七号——钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将2025年第二季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。
甬金科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月15日
