证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-076
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025年8月25日
3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于2025年7月31日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025年8月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年8月15日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年7月31日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月25日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9已经公司2025年7月30日召开的第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
议案10已经公司2025年8月14日召开的第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案6
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年8月15日
附件：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-073
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》
鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第二十次会议通知期限的要求，并于2025年8月14日召开会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年8月15日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-075
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司关于
为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（以下简称“湖北益丰”），为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。
●本次预计担保情况：公司为湖北益丰向银行申请总额不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保的逾期累计数量：无
●特别风险提示：本次提供担保对象湖北益丰资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2025年8月14日召开的第五届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。湖北益丰因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过30,000.00万元。
因湖北益丰资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
2、 担保预计基本情况
单位：万元
二、被担保人的情况
（一）湖北益丰大药房连锁有限公司
1、注册资本：5,000万人民币
2、注册地址：湖北省武汉市武昌区武珞路442号中南国际城AB座2层1号
3、法定代表人：谢菲
4、经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务等。
5、湖北益丰为公司的全资子公司。
6、截至2024年12月31日，湖北益丰资产总额160,926.56万元，负债总额134,646.23万元，其中流动负债112,589.37万元，净资产26,280.33万元。2024年营业收入259,804.92万元，净利润12,839.30万元。
公司本次对外担保的对象湖北益丰为公司全资子公司，湖北益丰具有良好的预期盈利能力，具备偿还负债能力，财务风险处于可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
三、主要担保内容
1、授信担保额度具体情况
公司及湖北益丰目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以湖北益丰运营资金的实际需求来确定。
四、担保的必要性与合理性
本次担保额度预计系为了满足湖北益丰日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于湖北益丰经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项是根据湖北益丰业务发展资金需求确定的，符合经营实际和整体发展战略。湖北益丰经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额度为261,500.00万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的24.38%，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年8月15日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-074
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事均亲自出席本次监事会。
无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以电子邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：
1. 《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知时限的议案》
鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届监事会第十四次会议通知期限的要求，并于2025年8月14日召开会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2025年8月15日
